Sanctions Showdown amenaza con los Estados Unidos y la criptomoneda | Concellodemelon.org

Sanctions Showdown amenaza con los Estados Unidos y la criptomoneda

Sanctions Showdown amenaza con los Estados Unidos y la criptomoneda

Brian Fleming es un miembro del bufete de abogados de Miller & Chevalier en Washington, DC

Con los gobiernos de todo el mundo tomar medidas enérgicas contra todos los aspectos del mercado criptomoneda, parece que surgen nuevos riesgos regulatorios todos los días. Añadir sanciones de Estados Unidos a esa lista.

El 19 de enero, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones primarias Enforcer en los EE.UU., Estados Unidos anunció que cualquier persona estadounidense negociación de criptomoneda que pronto se introducirá-a-de Venezuela, la petroquímica, podría funcionar en conflicto con las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano.

Pareja que con los recientes comentarios del Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin Estados Unidos, alertando que los EE.UU. Está decidido a no dejar bitcoin carteras se convierten en una nueva versión de la cuenta bancaria en Suiza, y parece que el Departamento del Tesoro está a punto de meterse en la regulación criptomoneda de una manera importante.

A pesar de las sanciones potenciales riesgos asociados con cryptocurrencies son similares en algunos aspectos al lavado de dinero y los riesgos de financiación del terrorismo que han llamado la atención recientemente, presentan algunos retos únicos.

La OFAC mantiene una lista negra de personas y entidades que están prohibidas esencialmente de tratar con personas de Estados Unidos, bienes y servicios de Estados Unidos o el sistema financiero de Estados Unidos. Violaciónes directos de sanciones de Estados Unidos, o ayudando a otros en los esfuerzos para evadir las sanciones de Estados Unidos, pueden dar como resultado financiero significativo o, en casos graves, penas criminales. Las empresas dentro y fuera de los EE.UU. Tienen amplios incentivos para protegerse contra tales violaciónes, pero el anonimato ofrecido por las transacciones criptomoneda hace que el cumplimiento de tales restricciones difícil.

Si la OFAC vuelve su mirada hacia cryptocurrencies, sin embargo, podría ser sólo cuestión de tiempo antes de que haga un ejemplo de una o más entidades en un esfuerzo para enviar un mensaje al mercado y crear un efecto disuasorio.

Por otra parte, los libros de contabilidad general que subyace en cryptocurrencies puede permitir que el gobierno de Estados Unidos, con bastante facilidad, para investigar violaciónes posibles sanciones mediante la identificación de los detalles de transacciones y partes específicas.

Lo que sigue a continuación es una breve descripción de algunos jugadores criptomoneda que podría verse afectada y cómo ese impacto se puede sentir.     

Intercambios

Al igual que los intercambios han sido un punto focal de una mayor atención del gobierno en relación con el fraude y otras actividades criminales que involucran cryptocurrencies, que también podría ser el punto de partida natural con respecto a las sanciones.

Un mayor enfoque en la interrupción de las sanciones potenciales violadores podría significar que los legisladores y reguladores exigen una mayor transparencia de los intercambios, así como los partidos que los utilizan.

Debido a que esta transparencia y seguridad (o el anonimato) tensionbetween está creciendo más calienta, intercambia sí van a tener que luchar con la forma en que conciliar los intereses en competencia y retienen su identidad en el mercado. Los intercambios que optan por ignorar los riesgos de sanciones podrían encontrarse sujetos a sanciones importantes en el futuro.

Los inversores

Cualquier sanción riesgos que afectan a los intercambios fluyan necesariamente a los inversores criptomoneda, también.

Aunque los inversores en sí mismos pueden no ser directamente en la mira de la OFAC - a menos que tengan conocimiento de que un intercambio está violando las sanciones de Estados Unidos - penalizaciones significativas impuestas a los intercambios podrían resultar en activos que se están congelados o incluso intercambios que se ponen fuera del negocio.

Criptomoneda inversores inteligentes sin duda deben considerar sanciones y otras preocupaciones relacionadas con el cumplimiento cuando la realización de la diligencia debida para identificar los intercambios más fiables y de confianza.

Instituciones financieras

Los bancos son algunos de los actores más adversos al riesgo cuando se trata de sanciones.

Vienen por la aversión que, honestamente, que estas importantes instituciones financieras globales han sido objeto de sanciones masivas impuestas por la OFAC y otros ejecutores de los Estados Unidos en los últimos años.

Si bien las sanciones riesgos asociados con cryptocurrencies podrían ser demasiado para los bancos más tradicionales de aceptar, aún más inclinado hacia delante instituciones financieras que han sido receptivos al sector pueden verse obligados a volver a evaluar esos riesgos.

A finales del mes pasado, Nordea, que opera en el norte de Europa, confirmó que un bloqueo a todos sus empleados de la negociación en cryptocurrencies debido a los riesgos percibidos. A pesar de la prohibición, los clientes de autoservicio de Nordea están todavía les permite comprar productos criptomoneda través de la plataforma de la compañía, aunque el banco no lo recomienda.

También se ha informado recientemente de que una serie de bancos australianos han congelado las cuentas de los comerciantes criptomoneda y bloqueadas las transferencias a varios intercambios bitcoin. En ambos casos, estas acciones defensivas parecen estar impulsado por los desafíos de verificación de contraparte y las preocupaciones relacionadas con el cumplimiento asociados

Independientemente de las razones específicas de los cambios en la política, la imposibilidad de verificar los clientes y contrapartes - y la posibilidad de realizar transacciones con partes sancionadas - es precisamente el tipo de punto ciego que podría conducir a una exposición significativa sanciones para las instituciones financieras.

Empresas comerciales

Como cryptocurrencies ganan mayor aceptación entre las empresas comerciales, especialmente aquellos en el espacio de comercio electrónico, las entidades tendrán que decidir lo que son necesarias para proteger contra los riesgos de medidas de sanción.

Muchas empresas de Estados Unidos han adoptado procedimientos de selección para los clientes o contrapartes no estadounidenses veterinario y asegurarse de que los productos estadounidenses no se envían a una fiesta o destino sancionado. ¿De qué manera las empresas estadounidenses que aceptan pagos criptomoneda detectar transacciones de manera adecuada?

Es una cuestión abierta si dichos procedimientos de cribado pueden adaptarse fácilmente a las transacciones llevadas a cabo usando veterinario cryptocurrencies. Si la adaptación es demasiado costoso o ineficaz, a continuación, las empresas pueden reevaluar los beneficios de aceptar cryptocurrencies en caso de amenaza de sanciones claras.

Cryptos respaldados por el gobierno

Hay muchas razones para ser escépticos de Petro de Venezuela y cryptoruble de Rusia, pero las sanciones deben estar cerca de la parte superior de la lista.

De alto rango funcionarios de gobierno de ambos países han reconocido públicamente que sus cryptocurrencies apoyados por el gobierno previstas son las respuestas a las sanciones de Estados Unidos contra esos países y un esfuerzo por eludir la dependencia de la moneda estadounidense en ciertas industrias.

En otras palabras, estos países han admitido que están tratando de evadir las sanciones de Estados Unidos.

En lo que respecta a Venezuela, la OFAC ya ha dejado claro que esa moneda es esencialmente fuera del alcance de personas de Estados Unidos. Uno puede imaginar un destino similar puede estar en el almacén para el cryptoruble que debe llegar a buen término.

Además, para todas las personas no estadounidenses están considerando si se debe utilizar, aceptar, o invertir en cualquier moneda, que potencialmente podrían ser de marca por la OFAC como sanciones extranjeras evasores, que les impongan sanciones, también.

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