Canadá enmienda la ley nacional para regular las empresas de Bitcoin | Concellodemelon.org

Canadá enmienda la ley nacional para regular las empresas de Bitcoin

Canadá enmienda la ley nacional para regular las empresas de Bitcoin

El Parlamento de Canadá ha aprobado un proyecto de ley que modifica el producto del delito (blanqueo de dinero) y la financiación del terrorismo de 2000 del país para extender a las empresas extranjeras y nacionales que trabajan en los sectores Bitcoin la moneda digital y en Canadá.

Proyecto de ley C-31, conocido formalmente como "Ley para aplicar determinadas disposiciones de la Tabled presupuesto en el Parlamento el 11 de febrero, 2014", tiene potencialmente consecuencias de gran alcance para todas las empresas bitcoin que sirven actualmente en el mercado canadiense, y fue introducido primera vez en marzo.

El 19 de junio, que recibió la aprobación real, por lo tanto convertirse oficialmente en ley, aunque será necesaria una aprobación adicional antes de que la regulación se puede hacer cumplir.

La modificación no nombra bitcoin directamente, sino que se refiere a las empresas "negociación de monedas virtuales". Los miembros del sistema Bitcoin canadienses han llegado a cabo una aclaración formal. Sin embargo, la discusión anterior del proyecto de ley por el entonces ministro de Finanzas del país, Jim Flaherty, sugiere que las medidas están destinadas a cubrir efectivamente Bitcoin.

Una vez aplicada, la ley regularía bitcoin empresas como las empresas de servicios monetarios (MSB), una determinación que impondría el mantenimiento de registros, procedimientos de verificación, notificación de transacciones sospechosas y los requisitos de registro de empresas bitcoin pretenda llevar a cabo sus ciudadanos en los servicios financieros relacionadas con la moneda digitales.

El textof la ley modificada dice lo siguiente:

"División 19 de la parte 6 modifica los productos del delito (blanqueo de dinero) y la financiación del terrorismo, entre otras cosas, mejorar los requisitos de identificación del cliente, identificación y el registro de las entidades financieras y los intermediarios, se refieren a los casinos en línea, y extender la aplicación de la Ley a las personas y entidades que se ocupan en monedas virtuales y negocios de servicios monetarios extranjera ".

Además, se pide a las empresas Bitcoin registrarse con las transacciones financieras y Centro de Análisis de Informes de Canadá (FINTRAC) y se enfrentan a restricciones si no lo hacen.

Christine Duhaime, un delito financiero con sede en Canadá y certificado contra el lavado de dinero (AML) especialista, escribió en su assessmentthat bitcoin entidades podrían tener prohibida la apertura de cuentas bancarias tradicionalmente si no están registrados en FINTRAC.

Duhaime dijo CoinDesk:

"[La ley se aplica a] Bitcoin empresas en Canadá la prestación de servicios a los canadienses, pero también se aplica a las afueras de Canadá focalización canadienses. Por Bitcoin empresas fuera de Canadá, se aplicarán las relaciones de banca corresponsal, lo que significa que los bancos en cualquier lugar, básicamente, tendrán que hacer seguro que cuando están proporcionando servicios de Bitcoin Bitcoin que esos servicios son compatibles con la ley en Canadá ".

Amber Scott, vicepresidente de la LMA de la consultora canadiense Bitcoin Strategy Group, explica con más detalle:

"Esto va a afectar a cualquier persona que atienden a clientes canadienses en Canadá. Por ejemplo, si usted es una empresa holandesa que ofrecen los cajeros automáticos en Holanda, y yo como canadiense comprar BTC de un cajero automático en Holanda, no hay impacto. Pero, si las mismas ofertas de la compañía un intercambio en línea y acceder a que el intercambio de Canadá, son capturados bajo la ley ".

Scott añadido: "Las sanciones por incumplimiento pueden ser bastante significativa Además de la implicación financiera, el regulador también tiene la capacidad de publicar los nombres de las empresas que fueron hallados en violación (que es generalmente el beso de la muerte por lo que. Mantener o establecer cualquier relación de banca) ".

Las medidas forman parte de un amplio proyecto de ley destinado a fortalecer las políticas AML internos del país y los esfuerzos de financiación del terrorismo.

CoinDesk está supervisando el desarrollo de esta historia. 

LawCanada

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