CFTC presenta demandas contra Crypto Investment Schemes por presunto fraude | Concellodemelon.org

CFTC presenta demandas contra Crypto Investment Schemes por presunto fraude

CFTC presenta demandas contra Crypto Investment Schemes por presunto fraude

La Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos (CFTC) trajo dos demandas en contra de los planes de inversión criptomoneda presuntamente fraudulentos ayer.

Los casos, ambas presentadas en la corte federal de Estados Unidos en el New York Distrito Este, son el último movimiento del regulador de derivados del país en traer un examen más detallado de las actividades que implican cryptocurrencies, que la agencia regulatesas materias primas.

La CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores publicaron una declaración conjunta sobre las demandas, atribuirse a los directores SEC Co-Aplicación de Stephanie Avakian y Steven Peikin y la CFTC Cumplimiento El director James McDonald, que observó:

"Cuando los participantes del mercado se involucran en el fraude con el pretexto de ofrecer instrumentos digitales - ya sea caracterizada como monedas virtuales, monedas, fichas, o similares - la SEC y la CFTC mirar más allá de la forma, examinar el fondo de la actividad y procesar a violaciónes de la valores y mercancías leyes federales. Las divisiones de Cumplimiento de la SEC y la CFTC seguirán abordando violaciónes y llevar acciones para detener y prevenir el fraude en la oferta y venta de instrumentos digitales ".

En un caso, la CFTC alega que Dillon Michael Dean de Colorado y su compañía, empresarios Sede Limited, recogido más de $ 1.1 millones en bitcoin de más de 600 personas como parte de un vehículo de inversión colectiva de los intereses de los productos básicos de comercio. La piscina se dice que invertir en contratos de opciones binarias, según la denuncia. Sin embargo, la CFTC alega que los acusados ​​de apropiación indebida de los fondos.

En el segundo caso, Patrick McDonnell Kerry de Nueva York y el CabbageTech empresa, está siendo demandado por la CFTC por supuestamente fuga con los activos digitales de los clientes.

Según la denuncia, la agencia afirma que McDonnell marca a sí mismo como un experto en inversiones criptomoneda con asesoramiento comercial que podría resultar en rendimientos muy atractivos a la inversión. Por ejemplo, la queja dice que, en un caso, McDonnell supuestamente reclamó un retorno de 300 por ciento con sus consejos comerciales.

Posteriormente el regulador afirma que poco después de clientes enviados en dinero y cryptocurrencies para sus servicios de asesoramiento, el acusado cortaron las comunicaciones con los clientes y "simplemente" apropiación indebida de los fondos.

En ambos casos, de acuerdo con las quejas, la CFTC dijo que ninguno de los dos acusados ​​y sus empresas había registrado previamente con la agencia. Y un informe de Reuters, un tercer caso CFTC sigue siendo bajo sello.

Estos casos no son la primera vez que la agencia ha actuado sobre las supuestas malas acciones que implican cryptocurrencies. El año pasado, el regulador también presentó una demanda contra el otro hombre por un presunto esquema Ponzi Bitcoin.

Además, la CFTC también indicó el año pasado que, en el futuro, fichas emitidas a través de ofertas iniciales de monedas también pueden ser tratados como mercancías.

Las declaraciones por los dos casos se pueden encontrar a continuación:

CFTC vs Michael Dillon Deanby CoinDeskon Scribd

R

CFTC vs Patrick K. McDonnellby CoinDeskon Scribd

Este informe se ha actualizado con información adicional.

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