El CEO de BitInstant, Charlie Shrem, fue arrestado en Silk Road Bitcoin Bust | Concellodemelon.org

El CEO de BitInstant, Charlie Shrem, fue arrestado en Silk Road Bitcoin Bust

El CEO de BitInstant, Charlie Shrem, fue arrestado en Silk Road Bitcoin Bust

Actualizado 23:40 GMTwith comentarios de senador Tom Carper y los hermanos Winklevoss.

Charlie Shrem, CEO de servicio de cambio de Bitcoin Bitinstant, ha sido detenido por su supuesta participación en un esquema de "vender y lavar más de $ 1M en bitcoins" a través del mercado negro en línea ahora difunto ruta de la seda.

De acuerdo con un documento publicado por el fiscal de Manhattan, los cargos también se han presentado en contra Robert M. Faiella, de 52 años de edad, nativo de la Florida más conocido como "BTCKing". Tanto Shrem y Faiella han sido acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de dinero sin licencia transmitir, entre otros cargos individuales.

Si es declarado culpable, Faiella y Shrem enfrentan a penas máximas de prisión de 25 años y 30 años, respectivamente. El caso está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejo de la Oficina, y el fiscal federal adjunto Serrin Turner está a cargo de la acusación.

Las reacciones oficiales

Fiscal de Manhattan Preet Bharara emitió un comunicado, lo que refuerza la postura de línea dura de su oficina hacia el uso de monedas virtuales para cometer delitos, no simplemente la moneda en sí:

"En verdad innovadores modelos de negocio no es necesario recurrir a la antigua usanza violación de la ley, y cuando bitcoins, al igual que cualquier moneda tradicional, se lavan y se utilizan para impulsar la actividad criminal, la policía no tiene más remedio que actuar. Vamos a perseguir agresivamente aquellos que cooptar a las nuevas formas de moneda para fines ilícitos ".

El senador Tom Carper (D-Del.), Presidentede la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (HSGAC), emitió un comunicado por escrito dando las gracias a los investigadores y recordando a todos que la policía es "centra en garantizar que aquellos que quieren utilizar monedas digitales de los daños son detenido."

Él, sin embargo, también se suman con cautela que Bitcoin la moneda digital y podrían ser beneficiosos si se regulan correctamente:

"Dicho esto, hay muchos que creen que las monedas digitales son una importante y valiosa tecnología nueva, y que quieren la oportunidad de jugar con las reglas de la oferta de productos potencialmente valiosos para el mercado. Por eso es fundamental que el gobierno federal, incluyendo Congreso, toma nota y aprende más acerca de los posibles riesgos y promesas de esta tecnología emergente y desarrollar políticas inteligentes y sensibles que protegen al público sin sofocar la innovación y el crecimiento económico."

Cameron y Tyler Winklevoss, que habían sido los principales inversores en Bitinstant desde 2012, se han distanciado de Shrem con un statementthat enviado por correo electrónico que esperaban gestión de obedecer todas las leyes aplicables.

"Estábamos inversores pasivos en Bitinstant y haremos todo lo posible para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Nos apoyan totalmente cualquiera y todos los esfuerzos gubernamentales para asegurar que se cumplan los requisitos de lavado de dinero, y esperamos que la regulación más clara se están implementando en la compra y venta de bitcoins ".

Una visión general de los cargos

Los oficiales de policía alegan que a partir de diciembre 2011 a octubre 2013, Faiella corrió un intercambio bitcoin subterránea a través de la página web Ruta de la Seda, que se describe como una "extensa y bazar mercado negro anónimo" en donde se vende "cada variedad" de drogas ilegales.

La liberación pasó a detallar por los que considera Faiella no pudo registrar correctamente su cambio como un negocio de transmisión de dinero:

"La compañía fue diseñado para permitir a los clientes para el intercambio de dinero en efectivo para bitcoins forma anónima, es decir, sin proporcionar ninguna información de identificación personal, y cobra una tarifa por su servicio. Faiella obtener bitcoins con la ayuda de la empresa, y luego vendió los bitcoins a Ruta de la Seda usuarios en un margen de beneficio ".

Además, las declaraciones alegan que Shrem fue cómplice por no reportar los crímenes de FAIELLA, ya que estaba legalmente obligado a hacerlo en su posición.

Los cargos indican que Shrem "era plenamente consciente de que Ruta de la Seda es un sitio web de tráfico de drogas", y que él sabía Faiella estaba "operando un servicio de cambio de Bitcoin para los usuarios de Ruta de la Seda". Se llegó a alegar que Shrem también había utilizado el sitio para comprar drogas, y que correspondencias entre Shrem y Faiella proporcionar evidencia en cuanto a este conocimiento preexistente.

"Shrem permitió a sabiendas Faiella a utilizar los servicios de la compañía para comprar bitcoins por sus clientes Ruta de la Seda; procesada personalmente las órdenes de FAIELLA; dio descuentos FAIELLA en sus transacciones de gran volumen; fallaron en presentar un solo informe de actividades sospechosas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Faiella de actividad ilícita, ya que se requiere de otra forma de hacer en su papel como oficial de cumplimiento de la empresa."

Charlie Shrem, una estrella en ascenso

El anuncio se produce tras la noticia de que Shrem fue retirado de última hora en la Conferencia Bitcoin norteamericana este fin de semana en Miami, Florida. Su charla fue sustituido por un panel de la economía, pero ningún funcionario explanationfor el cambio se dio en el momento.

Shrem es un miembro de alto perfil de la comunidad Bitcoin, sirviendo no sólo como director general de Bitinstant, el intercambio de bitcoin sede en Nueva York que obtuvo una inversión de $ 1,5 m de Wiklevoss capital, sino como vicepresidente de la Fundación Bitcoin.

Cameron y Tyler Winklevoss emitieron un arresto statementfollowing de Shrem, lo que indica que cuando extendieron capital para la firma, fue con el entendimiento de que su gestión sería acatar las leyes contra el lavado de dinero.

"A pesar de Bitinstant no es nombrado en la acusación de hoy de Charlie Shrem, obviamente estamos muy preocupados por su detención. Estábamos inversores pasivos en Bitinstant y haremos todo lo posible para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley."

Los 24 años de edad, graduado de la Universidad de Nueva York-Brooklyn College recibió una ráfaga de atención de los medios y el interés público por su condición de "millonario bitcoin", y ha sido un evangelista pelos en la lengua para Bitcoin.

"Bitcoin no es simplemente una moneda, o un sistema de pago. Bitcoin es una tecnología que permite que usted y yo a trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor", Shrem escribió el 25 de diciembre.

A pesar del éxito de Shrem, sin embargo, Bitinstant ha visto afectada por la indignación de los usuarios frustrados e incluso fue golpeado con una demanda colectiva. Shrem no ha comentado sobre las acusaciones públicamente oa través de su cuenta oficial de Twitter.

Procesamientos Ruta de la Seda continúan

A pesar de las detenciones pueden venir como una sorpresa para aquellos que han utilizado las redes anónimas, los investigadores han indicado que el seguimiento de bitcoins individuales para intercambios específicos es posible, y como tal, daría lugar a más detenciones en casos como ruta de la seda.

Sarah Meiklejohn, autor principal del artículo, "Por un puñado de bitcoins: Caracterización de pagos entre los hombres con nombres," señaló en diciembre que tales acciones incluso ser "fácil" para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

"El FBI tiene ahora todos los datos de ruta de la seda, que pueden ver la cantidad de estos chicos ganaron, y pueden ver las direcciones que utilizaban. Por lo tanto, lo que realmente parece que tienen un montón de lo que necesitan para poder procesarlos " Meiklejohn dijo CoinDesk.

La página web Ruta de la Seda ya se ha perdido, y las autoridades han anunciado que buscarán vender $ 25 millones en las explotaciones bitcoin confiscados desde el sitio.

Represión de la venta ilegal

El anuncio se produce tras el mayor escrutinio de los ciudadanos de Estados Unidos que están utilizando Bitcoin mercados negros para las transacciones ilícitas e ilegales.

El 18 de enero, un hombre de Florida fue detenido por la venta de una toxina mortal a la policía officersthrough el mercado negro bitcoin Negro Mercado Reloaded. Del mismo modo, a principios de este mes, otro uso en el mercado negro fue detenido por el envío de un arma de fuego legal para las autoridades internacionales.

Manhattan fiscal federal anuncia cargos contra Bitcoin Intercambiadores, incluyendo el CEO de Bitcoin Cambio Com.

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