La gran noticia detrás de BTC-e Arrest y Mt Gox Connection | Concellodemelon.org

La gran noticia detrás de BTC-e Arrest y Mt Gox Connection

La gran noticia detrás de BTC-e Arrest y Mt Gox Connection

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Los que son nuevos en bitcoinand blockchain technologymay se han sorprendido hoy por una afluencia de empresas y personas extrañas que han estado mucho tiempo fuera de la corriente principal de noticias. Sin embargo, para los tecnólogos de la industria desde hace mucho tiempo y los observadores, los desarrollos son en realidad un avance importante con consecuencias graves.

No sólo lo hace a arrojar luz sobre casos notorios de robos masivos bitcoin, pero también se conecta a uno de más larga duración esfuerzos legales de Bitcoin (en la que los acreedores perdieron cientos de millones en bitcoin) a su intercambio más oscuro es siempre sospechosos de permitir la actividad criminal.

En resumen, las afirmaciones se hacen por la policía y los analistas independientes (si es cierto) podría tirar de la cortina en los primeros tiempos de la historia de Bitcoin.

Para aquellos que no estaban siguiendo el golpe por golpe, hemos montado la línea de tiempo, las implicaciones y las incógnitas de abajo.

Para empezar, aquí están los principales actores:

  • BTC-e: Una vez que una de las bolsas más grandes de bitcoin, poco se sabe acerca de BTC-e a pesar de que se ha operado una de las maneras más consistentemente disponibles para el intercambio de moneda fiduciaria para Bitcoin y otros cryptocurrencies. BTC-e no toma la información del cliente, y su ubicación y la estructura de los empleados son desconocidos (aunque desde hace tiempo se sospecha que operan en el este de Europa).
  • Mt Gox: Probablemente un nombre más familiar, el intercambio con sede en Japón desaparecida fue víctima de un corte masivo en 2014 que vio a millones de recursos de clientes robados. Desde entonces, los acreedores están todavía en gran parte luchando por una compensación, y su ex director general ahora está siendo juzgado en Japón. En un momento en el año 2013, Mt Gox fue el responsable de la mayor parte del volumen de intercambio de Bitcoin.
  • WizSec: Una salida de investigación independiente e informal con sede en Japón, WizSec es un equipo de analistas blockchain y acreedores Mt Gox que durante mucho tiempo han estado investigando la desaparición de la bolsa. Si bien se ha proporcionado información a la policía en el pasado, esta responsabilidad ha pasado ahora en gran parte a Chainalysis y Kraken, dos arranques más bitcoin bien capitalizadas.

La línea de tiempo

Este reparto de personajes llegó a un punto nuevo esta mañana, cuando se supo la noticia de que un individuo, dice que es un ruso nativo, fue detenido en Grecia por cargos de lavado de dinero relacionados con el uso de Bitcoin.

Desde entonces, ha sido una historia de gran desarrollo económico.

El preludio
BTC-e anuncia de julio 25it está llevando a cabo "el mantenimiento no planificado en [su] centro de datos."

Dos horas después de ese tweet inicial, los tweets de cambio que sus ingenieros "siguen buscando en el tema". Si bien no se dio ninguna declaración sobre una hora exacta a la que llegaría a estar en línea, el intercambio dijo "esperamos volver pronto en línea", con más actualizaciones prometidas.

A tweetis similar emitido aproximadamente cinco horas más tarde, reiterando eficazmente que el mensaje anterior.

Noticias de la detención rompe
las organizaciones de noticias internacionales, incluyendo la Associated Press, informó el día de hoy que un hombre ruso fue arrestado en Grecia. Los primeros detalles que emerjan implican el individuo entonces que aún no tiene nombre, en un esquema de lavado "$ 4 billón" que implica bitcoins.

Servicios de noticias llegó a decir que el individuo en cuestión se llama Alexander Vinnik. Se añadió además, por Reuters, que el lavado se llevó a cabo a través de una plataforma de "Bitcoin".

A medida que surgían estos datos, los usuarios - que tienen a las redes sociales para expresar su preocupación por el posible cierre de BTC-e - comenzaron a conectar Vinnik uno de los líderes del cambio, el nombre "Alexander", que hablaron con CoinDesk en una entrevista de 2014.

El siguiente detalle a la baja, con Reuters citando fuentes cercanas a BTC-e, fue que Vinnik está "conectado" a la central, aunque más tarde modificó su artículo para indicar que está "sospechoso de ser el autor anónimo detrás de uno del mundo de más antiguos intercambios cripto-moneda ".

Según los informes, esta información se deriva de una orden de detención de Estados Unidos, que luego fue ejecutado por las autoridades griegas.

Una fuente con conocimiento de la investigación dijo más tarde a CoinDesk que la orden de detención permanece bajo sello en este momento.

WizSec libera hallazgos iniciales

Más o menos a 18:00 GMT, WizSec dio a conocer un reportwhich hizo hincapié en que, en este momento, no hay nada para conectar definitivamente Vinnik o un alias relacionado con el robo de fondos de Mt Gox, sino más bien, la conexión es con el posterior lavado de ese dinero.

En entrevista, la firma dijo que su trabajo recién publicado no se hizo coincidir con eventos noticias de hoy - más bien, que se inspiró en ella.

WizSec dijo CoinDesk que las noticias de hoy en vez añadió una pieza que falta para su investigación - es decir, la conexión entre el atraco Mt Gox y BTC-e. En cambio, su atención se centró en el seguimiento monedas Mt Gox robados a través de la blockchain a una red de carteras que habían conocido durante mucho tiempo estuvieron involucrados en el lavado de dinero.

Cabe destacar que también fue encontrado esta red de carteras tener monedas contenidas conectados a un corte en el Monte Gox en 2011, así como un corte en una bolsa llamada Bitcoinica en 2012. Esas cuentas, según los investigadores, podría estar ligada a una línea cuenta "WME", que la firma identificada como propiedad de la persona nombrada Alexander Vinnik antes de los acontecimientos de hoy.

El hallazgo permitió WizSec para agregar nuevo contexto a otra pista - el hecho de que algunas de las monedas relacionadas con el robo parecía que pasar por una avenida única dentro de la arquitectura de la carpeta pública de BTC-e.

Según la firma, algunas monedas fueron directamente a lo que ellos creen que fue una "billetera de segundo nivel," una irregularidad que no fue explorado con anterioridad.

El hallazgo, junto con la supuesta conexión de Vinnik al intercambio, impulsó la firma de la pluma de la entrada del blog.

Lo que no está claro

A pesar de bola de nieve con rapidez, algunos detalles de la historia siguen sin estar claros.

¿Cuál fue el papel de Vinnik en BTC-e?
Tal vez el mayor detalle aún no se ha confirmado es la naturaleza exacta de la conexión de Vinnik a BTC-e. Aunque la agencia Reuters, que cita fuentes, dice que se cree que es el "cerebro" del intercambio criptomoneda, la orden de detención correspondiente aún no se ha puesto a disposición.

Las autoridades tampoco han comentado públicamente sobre la detención y esclarecido la relación de Vinnik con BTC-e. Tampoco es del todo claro cuando Vinnik puede hacer frente a una audiencia judicial sobre los cargos por los que ha sido detenido.

Las autoridades estadounidenses se dice que están persiguiendo una extradición de Vinnik. Sin embargo, la AP reportedthat "bajo la ley griega, que puede contener hasta por dos meses hasta que la solicitud es examinada", lo que significa que puede pasar algún tiempo antes Vinnik es llevado a los EE.UU..

¿Qué tan involucrado era BTC-e en el lavado?

No está claro si BTC-e se encontró cara repercusiones más grandes o si se podría hacer más detenciones.

Mientras BTC-e tiene una larga historia de silencio y el secreto, nunca se ha demostrado que la operación en sí es una empresa criminal, aunque esta noticia que recorrer un largo camino hacia el establecimiento de sospechas.

Will Vinnik dar nombres?

Tampoco está claro si la detención de Vinnik dará lugar a detalles acerca de quién podría haber estado detrás de los robos Mt Gox y Bitcoinica.

Vinnik debe estar dispuesto a proporcionar detalles sobre el individuo, es posible que un sospechoso se pudo identificar quién podría enfrentar cargos criminales, arrojando luz sobre una parte obtuso largo de la historia.

Es un desarrollo que también viene como el juicio del Monte Gox CEO, Mark Karpeles está en marcha. Karpeles apareció en la corte a principios de este mes, de declararse no culpable de los cargos de malversación y manipulación de datos.

Se terminó BTC-e?

Hay un gran énfasis en los condicionales aquí, dado que actualmente no se sabe si las autoridades se están moviendo para cerrar el intercambio o confiscar activos conectados. Sin embargo, las recientes medidas enérgicas mercado oscuros sugieren que las fuerzas del orden están tomando una postura agresiva que podría extenderse a BTC-e.

Lo que sí sabemos es que, el día de hoy, cuenta oficial de Twitter de BTC-e emitió un comunicado diciendo que vendría de nuevo en línea en los próximos cinco a 10 días.

"Actualización 2:.. En este momento estamos trabajando en la restauración del servicio términos aproximada de 5 a 10 días Gracias por su comprensión #btce", escribió la cuenta del cambio.

Dado que los representantes BTC-e no han respondido a una solicitud de comentarios por cierre de esta edición, sólo el tiempo dirá si esta promesa se haga realidad.

Wolfie-Wei Zhao y Stan Higgins contribuyó al reportaje.

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