Trampa de fraude de archivos SEC contra propietario de inicio de Bitcoin | Concellodemelon.org

Trampa de fraude de archivos SEC contra propietario de inicio de Bitcoin

Trampa de fraude de archivos SEC contra propietario de inicio de Bitcoin

La Comisión de Valores de Estados Unidos ha presentado cargos de fraude contra un ciudadano del Reino Unido acusado de estafar a los inversores de un inicio de Bitcoin.

De acuerdo con la corte documentsfiled hoy, la SEC acusó Renwick Haddow de los interesados ​​engañosas que compraron en dos compañías fundadas por él: Bitcoin Shop Inc., que fue anunciado como una plataforma para el comercio de Bitcoin, y Bar Works, una compañía co-espacio de trabajo similar a WeWork. Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York también está presionando cargos contra Haddow.

La SEC alega que Haddow, que reside en Nueva York, falsificados en los factores clave sobre el funcionamiento de la empresa y el fondo de los altos directivos de Bitcoin Store Inc. Que, según el comunicado, "no parecen existir" en un intento de seducir Inversores potenciales.

Haddow - que la SEC dijo que creó una firma de bolsa, llamada InCrowd equidad, y sin registrarse con la agencia - fue acusado adicional de desviar fondos obtenidos de inversores a cuentas bancarias fuera del país.

La SEC dijo TodayIn un comunicado de:

"Haddow presuntamente desvió más de 80 por ciento de la de los fondos recaudados por la casa de bolsa para el almacén de Bitcoin, y envió más de $ 4 millones de dólares de las cuentas bancarias de barras trabaja para una o más cuentas en Mauricio y $ 1 millón a una o más cuentas en Marruecos."

En documentos de la corte, la SEC señaló que Haddow había recibido previamente una inhabilitación de ocho años en el Reino Unido de trabajar como director de una empresa, una prohibición a raíz de su participación en una firma llamada Branded Ocio plc.

La SEC también alega que las identidades falsas fueron empleadas por las empresas acusadas. Los documentos judiciales señalaron que el director general de la puesta en marcha se llama Gordon Phillips, que apareció en los videos promocionales para el servicio. De acuerdo con un LinkedInpage, la persona perfilado solía trabajar para HSBC en Londres y Hong Kong, así como el Deutsche Bank.

Sin embargo, la agencia afirma que Gordon Phillips "nunca trabajó para HSBC o el Deutsche Bank" y se cree que el nombre es un ser ficticio.

A principios de este mes, Nueva York publicación de negocios de Crain informó sobre el colapso de la barra de Obras, y señaló que la empresa es objeto de una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones, así como dos demandas de inversionistas liderado. Un informe publicado en enero, de The Real Deal, sugirió por primera vez que se utilizaron identidades falsas.

El www.bitcoinstore.global página web parece estar conectado con el esquema. Una prensa releasepublished en el sitio en julio de 2015 mostró que Bitcoin tienda Inc., el nombre exacto de la entidad encargada por la SEC, estaba tratando de emitir un convertible pagarés con un cupón del 8% anual con el fin de recaudar $ 1,825 millones.

FraudSECLawsuit

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