Arresto de Charlie Shrem: acoso gubernamental o aplicación de la ley necesaria? | Concellodemelon.org

Arresto de Charlie Shrem: acoso gubernamental o aplicación de la ley necesaria?

Arresto de Charlie Shrem: acoso gubernamental o aplicación de la ley necesaria?

El Internet ha dado lugar a la descentralización de la información. Ahora bitcoin está provocando la descentralización de dinero.

Es todavía pronto, pero ahora está claro que algunas personas son, por desgracia, el uso de BTC por la culpa extrema.

Aunque propia dólar del gobierno también se utiliza para la actividad criminal, las autoridades todavía tienen que ir después de los malos actores bitcoin con perseverancia.

Charlie Shrem y las alegaciones

Charlie Shrem, a quien la revista Time recientemente llamado "Bitcoin pez gordo", tiene algunos problemas legales graves.

Ha quedado claro que los crímenes Shrem se imputan fueron tres: un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de operar un negocio de dinero sin licencia transmisión y un cargo de intencionalmente no presentar un informe de actividades sospechosas.

Este tipo de información es algo Shrem fue el responsable de que un oficial de cumplimiento para su compañía Bitinstant. La compañía ayudó a los clientes a cambiar dólares en bitcoin, que actúa como un procesador de terceros para transacciones BTC-específicos.

Era responsabilidad del Shrem reportar cualquier actividad financiera sospechosa en Bitinstant a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un brazo del Tesoro de Estados Unidos.

En su lugar, a sabiendas ayudó a un cómplice, Robert Faiella, que iba con el nombre de "BTCKing". Faiella básicamente opera un intercambio Bitcoin sin licencia con el fin de facilitar la compra de mercancías ilegales en la ruta de la seda, donde BTC era la única forma de pago aceptada.

"Acoso" de Shrem

No tiene sentido, entonces, que alguien como Rick Falkvinge podría llamar el caso Shrem un "arresto acoso".

Falkvinge, cuyo trabajo profesional consiste en ser un evangelista de la política del Partido Pirata y el movimiento pirata en general, está básicamente sensationalizing este asunto muy complejo.

"Esto es un arresto acoso al parecer la intención de intimidar y asociado 'bitcoin', 'ruta de la seda', 'medicamentos', y 'lavado de dinero' entre sí", Falkvinge escribe en su página web.

Sobre la base de la queja de que el gobierno federal ha compilado, Shrem sabía lo que estaba haciendo en lo que respecta a su relación con Faiella. Si las acusaciones son ciertas, es culpa de Bitcoin Shrem, ruta de la seda, las drogas y el lavado de dinero otra vez se han relacionado.

La realidad es, es supuesta negligencia de Shrem, no las acciones del gobierno, que lo metió en su precaria posición actual.

La definición de lavado de dinero

No hay mucho Falkvinge puede hacer más que ofrecer su propia versión revisionista de lo que significa el lavado de dinero con el fin de probar su punto:

"El lavado de dinero es específicamente cuando se toma acciones para convertir dinero negro a blanco, y no cuando se vende el dinero blanco a otra persona y le da vuelta negro sin su consentimiento."

Eso es tal vez demasiado específica una definición que se adapte a su agenda. De acuerdo con la FinCEN, el lavado de dinero:

"Implica disfrazar activos financieros para que puedan ser utilizados sin la detección de la actividad ilegal que los produjo."

Parece que Falvinge está retorciendo la definición hacia sus propios ideales.

Cliente del cliente

Durante el panel de regulación en la Conferencia de Bitcoin de América del Norte, Carol Van Cleef, socio de la firma de abogados Patton Boggs, habló sobre los problemas que tienen los bancos de mantener en jaque a su "cliente del cliente".

El razonamiento para esto es simple. En su caso criminal, Shrem fue supuestamente salvaguardar Faiella, que era cliente del cliente del procesador de pago en efectivo de Bitinstant.

Shrem supuestamente habilitada Faiella permanecer en el anonimato y obtener bitcoins para las personas que buscan comprar drogas en el mercado negro Ruta de la Seda.

Si las acusaciones son ciertas, eso es disfrazar los activos financieros, que es lo que FinCEN está tratando constantemente de erradicar del sistema.

A medida que el oficial de cumplimiento de Bitinstant, que debería haber presentado al menos un informe sobre actividades sospechosas Faiella, que él no lo hizo.

"Esto no tiene nada que ver con Bitcoin, sino que parece haber tenido mucho que ver con ignorando sus responsabilidades como Director de Cumplimiento y al no supervisar e informar ciertas transacciones que habría desencadenado informes de actividades sospechosas bajo la [Ley de Secreto Bancario] BSA, "dijo Andy Beal, un abogado con la estrategia de Crowley que ha revisado el mismo reclamo.

De hecho, el desprecintado de los documentos por parte de la Oficina de Abogados de Estados Unidos deja claro que era el trabajo de Shrem específicamente para cumplir con la BSA.

Ley que da FinCEN la autoridad bajo los auspicios del Tesoro de Estados Unidos a "determinar las tendencias y métodos de lavado de dinero y otros delitos financieros emergentes", según el sitio web de FinCEN.

La comunidad

"El trabajo de lucha contra la droga es investigar e identificar aquellos que incitan el tráfico ilícito de drogas en todos los niveles de producción y distribución, incluyendo las que recubren sus propios bolsillos fingiendo ignorancia de cualquier mala acción y hacer la vista gorda", pulse releasethat del gobierno salió anunciando la detención de Shrem y Faiella señaló.

Personas han afirmado delitos financieros tienen ninguna víctima. El problema suele ser que estos crímenes son a menudo tan abstracto que es difícil establecer claramente la injusticia exacta de una persona es causada por el subterfugio financiera. Pero la realidad es que esto no siempre es cierto.

Claro, a veces es difícil de identificar directamente a una persona que ha sufrido debido a la limpieza de dinero ilegal, pero en el caso de Charlie Shrem, en realidad hay un número de personas que se ven afectados, obviamente, dentro de la comunidad Bitcoin.

Shrem era vicepresidente de la Fundación Bitcoin. De acuerdo con su cuenta de Twitter, que estaba hablando regularmente en eventos evangelizadores bitcoin y se suponía que debía hablar en Miamiat la reciente Conferencia de América del Norte Bitcoin.

Bitcoin tiene un largo camino por recorrer para alcanzar credibilidad a un público general. Como resultado, los presuntos delitos de Shrem son un perjuicio para todos los que están tratando de establecer una relación positiva dentro del espacio criptomoneda.

Hay una probabilidad de que más gente va a ser acusados ​​de delitos que utilizan estas monedas como herramienta para la actividad ilegal.

Agentes encubiertos estaban comprando bitcoin de "BTCKing" Robert Faiella ya en agosto del 2012. No puede haber ninguna ilusión de que el gobierno todavía está llevando a cabo operaciones encubiertas para erradicar a la actividad criminal relacionada con BTC, basta con ver lo que el comunicado de prensa del gobierno anunciando la detención de Shrem dijo:

"Vamos a perseguir agresivamente a aquellos que cooptar a las nuevas formas de la moneda con fines ilícitos."

Eso incluye bitcoin, si la gente le gusta o no.

Una versión anterior de este artículo indicó Shrem fue detenido el lunes 27 enero. La prensa releasefrom el Distrito Sur de Nueva York establece la detención tuvo lugar el día anterior.

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