¿El segundo intercambio de bitcoin más grande de Europa, BTC-e, tiene problemas bancarios? | Concellodemelon.org

¿El segundo intercambio de bitcoin más grande de Europa, BTC-e, tiene problemas bancarios?

¿El segundo intercambio de bitcoin más grande de Europa, BTC-e, tiene problemas bancarios?

ACTUALIZADO el 6 de diciembre a las 13:00 GMT.

CoinDesk habló con Mayzus hoy financiera para consultar el estado de los depósitos de los inversores retraso en la entrega de BTC-e. A pesar de que dijeron que no podían hacer comentarios sobre los depósitos de clientes específicos, se aconseja que mediante la firma de sus servicios que serían capaces de proporcionar un poco más de información sobre las cuentas individuales de los clientes. Mayzus ofrece una amplia gama de servicios de cambio de moneda virtual y está regulada por la FCA y HM ingresos y aduanas, además de ser registrada con IAMTN, UKMTA, SWIFT e ICO.

Mayzus reveló que BTC-e se encuentra actualmente en el proceso de actualizar sus servicios al cliente y la arquitectura de servidores, que han sido abrumados por la cantidad de nuevos yacimientos y el tráfico a su sitio y que están trabajando para resolver los retrasos, y la esperanza de han superado todos los recursos de clientes en enero.

En otro giro, un comentarista en reddit hoy reveló que OKPAY exige a sus usuarios a marcar una casilla que dice: "Por la presente confirmo que [I] no utilizará los fondos para la compra o el intercambio de cripto-monedas". CoinDesk actualizará esta historia a medida que más detalles de la política de OKPAY emergen.

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Voces interesadas están siendo criados por la segunda mayor bolsa europea BTC-ewhich maneja tanto como 30.000 BTC en el volumen de comercio al día con los usuarios en reddit y Bitcoin Talkasserting que su SEPA y transferencias bancarias IBAN no se han acreditado a sus cuentas durante muchas semanas, y que BTC-e se niega a responder a sus entradas de petición de ayuda.

CoinDesk contacto BTC-e para hacer comentarios, pero se refirió inicialmente a su facilidad de apoyo se encuentra en Tailandia, que al entrar en contacto, no ofreció ninguna respuesta. Las solicitudes posteriores de comentarios han quedado sin respuesta.

Esta falta de transparencia ha creado confusión sobre quién es exactamente detrás del cambio - los propietarios aparentemente desean permanecer en el anonimato, usando una larga cadena de bancos e intermediarios para procesar los depósitos y retiros.

CoinDesk ha aprendido que BTC-e no utiliza una cuenta bancaria con un nombre de la empresa, en lugar de elegir a utilizar a un tercero para proporcionar servicios bancarios.

Depositantes envían dinero a la cuenta del Deutsche Bank compañía británica Mayzus Financial Services Ltd en la República Checa que utilizan OKPAY, un proveedor de e-moneda registrada en las Islas Británicas Vírgenes de transferir fondos de los usuarios directamente a la central.

Según el sitio web Mayzus':

"Mayzus Servicios Financieros está inscrita en el Reino Unido como una organización independiente bajo el número 06721866. También es un proveedor de pleno derecho de los servicios financieros con el número de registro 12492642.

Legalidad y seguridad con Mayzus Servicios Financieros están garantizados por varios documentos internacionales, tales como la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la licencia de la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña (FCA), y por su pertenencia a la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) ".

Además, OKPAY requieren documentos notariales para verificar sus clientes.

Durante esta ruta tortuosa, la información de cuenta que es proporcionada por BTC-e en la iniciación debe permanecer con la transacción, que bien puede ser copiado manualmente por parte de una cuenta a otra. Si se pierde la información de la cuenta, Mayzus no tiene forma de saber (al parecer) que el dinero debe ser pagado a.

Otro problema parece ser que BTC-e ha dejado de aceptar transferencias en dólares o transferencias de bancos de Estados Unidos. Como la mayoría de las transferencias electrónicas internacionales están denominados en dólares, incluso pagando dinero de una cuenta bancaria del Reino Unido en BTC-e implica cambiar libras a dólares con el resultado de que nunca pueden hacerlo a través de la cuenta de cambio previsto.

Como si eso no fuera suficiente para preocuparse, algunas personas han informado de que las transferencias SEPA en euros no están llegando tampoco.

Opiniones sobre si BTC-e está teniendo problemas legítimamente o si algo más nefasto que está pasando son variados con reclamar los más paranoicos que el intercambio es simplemente dirigido por ladrones, y otros como este usuario en redditstating:

"No es para defender BTC-e, pero parece que en cualquier momento algo va mal con un personal de servicio bitcoin comenzar a gritar estafa de inmediato. A veces las cosas van mal." 

Otro señala:

"He enviado grandes cantidades de hilo y siempre ha trabajado dentro de las 24 horas. Compruebe su depósito fue enviado con exactamente la referencia se ordenan en el USD-> depósito-> sección de transferencia bancaria con todos los espacios y períodos. Consulte con su banco lo que realmente enviados luego presentar un billete en BTC-e.

En cuanto a la verificación en BTC-e sólo se preguntan tras el dinero se acredita en su cuenta y que no pueden retirar nada hasta que proporcione lo que piden. Sólo se sabrá esto porque cuando se pulsa retira, dirá "retirar espera" en rojo ".

CoinDesk actualizará la historia a medida que se desarrolla.

BTC-e

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