Liberty Reserve IT Manager se declara culpable de cargos por lavado de dinero | Concellodemelon.org

Liberty Reserve IT Manager se declara culpable de cargos por lavado de dinero

Liberty Reserve IT Manager se declara culpable de cargos por lavado de dinero

Un hombre de Costa Rica, que sirvió como el ex gerente de TI para la ahora extinta compañía principios de la moneda digital Liberty Reserve ha declarado culpable de operar un dinero ilegal y sin licencia empresa de transmisión.

El martes, de 28 años de edad Maxim Chukharev se presentó ante el juez de distrito Denise Cote para entrar en la última declaración en el caso. Seis de sus compañeros de trabajo han sido acusados ​​de delitos relacionados con las operaciones de reserva de la libertad, y tres se han declarado culpables hasta la fecha.

Los fiscales dijeron que Chukharev jugó un papel crucial en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la empresa, que se utilizó para procesar autoridades estiman $ 6 mil millones en transacciones.

La noticia es el último desarrollo en el caso de la reserva de la libertad, que fue cerrado en mayo de 2013 tras una investigación de lavado de dinero realizado por Estados Unidos y aplicación de la ley de Costa Rica. El caso está siendo ampliamente citado por las autoridades estadounidenses como una razón deben ser obligatorios Empresas moneda digital para llevar a cabo una diligencia debida sobre los clientes.

Co-fundador Vladimir Kats se declaró culpable de una larga lista de cargos en relación con su participación en la compañía en noviembre pasado y se enfrenta a 75 años tras las rejas.

Audiencia de sentencia de Chukharev está programada para el 30 de enero de 2015. Se enfrenta a una pena máxima de prisión de cinco años.

'Banco de elección' para los delincuentes

El Departamento de Justicia (DOJ) ha denunciado a la compañía, que evoca un lenguaje fuerte en un comunicado oficial, y afirmando su creencia de que la reserva de la libertad fue creado para permitir a los ciberdelincuentes para distribuir bienes ilegales y lavar las ganancias ilícitas.

La declaración dice:

"Liberty Reserve fue ampliamente utilizado para fines ilícitos, que funciona como el banco de elección para el mundo criminal, ya que proporciona una infraestructura que permitió a los delincuentes en todo el mundo para llevar a cabo transacciones financieras anónimas y no rastreables."

El cierre de Liberty Reserve fue championedby de manera similar a algunos defensores bitcoin temprana, que argumentaron que el cierre hacia abajo ayudaría a desacoplar la moneda digital de conexiones con negocios ilícitos.

Impacto en la percepción de Bitcoin

Aunque Liberty Reserve ha estado inactivo durante algún tiempo, la empresa ha tenido un impacto duradero en la percepción de la moneda digital a los ojos de hacer cumplir la ley de Estados Unidos, debido a su estatus como uno de los mayores procesos judiciales por lavado de dinero en la historia.

El caso fue evocado sobre todo durante hearingsearlier 'BitLicense' de Nueva York este año por Ciro R Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York y Richard B Zabel, el fiscal federal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York, que se presentó ante NYDFS superintendente Benjamin Lawsky para hablar de la necesidad de mejorar la supervisión de las empresas de divisas digitales.

En contraste con la red abierta de bitcoin, reserva de la libertad era una plataforma cerrada que contó con su propia moneda digital nativa llamada Liberty Reserve o LR. La compañía se ha acreditado con la promoción temprano interés en bitcoin, como la moneda digital es un método utilizado para comprar bitcoin en las bolsas de los primeros.

CrimeLiberty Reserva

Noticias relacionadas


Post Noticias

Oracle planea tuberías de Blockchain para aumentar la eficiencia de los empleados

Post Noticias

Block Chain Summit responde a Backlash Over Private Island Bash

Post Noticias

Con la Billetera de Bifubao, los usuarios pueden demostrar los fondos a través de la criptografía

Post Noticias

Firma finlandesa transforma kioscos web en cajeros automáticos de Bitcoin

Post Noticias

Jefe del Banco de Inglaterra: DLT podría reformar la banca

Post Noticias

Dentro del estreno del Festival de Cine de The Rise and Rise of Bitcoin

Post Noticias

Conferencia de moneda digital para seguir la Cumbre de Líderes del G20 de Australia

Post Noticias

Pantera tiene un financiamiento de $ 1.1 millones para la startup Bitcoin de BitPesa

Post Noticias

Baidu y China Telecom dejan de aceptar Bitcoin, los precios vuelven a caer

Post Noticias

El mayor impacto de Bitcoin puede no ser financiero

Post Noticias

Danos bitcoins, dicen los desarrolladores

Post Noticias

Informe NBER: Blockchain podría cambiar el equilibrio del poder corporativo