¿Por qué los federales se apoderan del monte. ¿Fondos de Gox y Dwolla? | Concellodemelon.org

¿Por qué los federales se apoderan del monte. ¿Fondos de Gox y Dwolla?

¿Por qué los federales se apoderan del monte. ¿Fondos de Gox y Dwolla?

Así exactamente lo que está en ese orden judicial que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó esta semana para poner freno a Dwolla-Mt. Gox transacciones? Al parecer, los federales han decidido que hay razones para creer Mt. Gox y una filial están operando sin licencia dinero como la transmisión de empresas en violación de la ley estadounidense.

Ars Technicaobtained una copia de la convulsión warrantissued en un tribunal federal en Maryland y firmada por el juez federal Susan K. Gauvey.

La orden de siete páginas cita una declaración jurada hecha por un agente especial de Seguridad Nacional de Investigaciones (HSI) afirmando que haya una causa probable para creer que el contenido de una cuenta específica Dwolla están sujetos a incautación y confiscación de acuerdo con la ley estadounidense. La orden también revela algunos de los detalles del fondo que condujeron a la detención del martes a Dwolla-Mt. Gox transacciones, incluyendo el uso de un informante confidencial que se involucraron en el comercio de Bitcoin durante un período de seis meses.

"Por respeto a la sensibilidad del tema y responsabilidades legales de las dos partes, hemos estado alentando a todos los interesados ​​para aclarar o recopilar información adicional de Mt. Gox y Seguridad Nacional, esto incluye a los usuarios afectados," un portavoz Dwolla alcanzó para hacer comentarios respondido en un correo electrónico el miércoles.

En la declaración jurada incluida en el orden federal, el agente HSI se refiere a dos leyes aplicables de la ley:

  • 18 USC § 1960, que dice: "El que a sabiendas lleva a cabo, controles, gestiona, supervisa, dirige, o es dueño de todo o parte de un dinero sin licencia empresa de transmisión, será multado de acuerdo con este título o no en prisión más de 5 años, o ambos."
  • 18 USC § 981, que dice las siguientes propiedades están sujetas a confiscación: "Cualquier propiedad, real o personal, que participan en una transacción u operación intento de violación de la sección 1956, 1957, o 1960 de este título, o cualquier propiedad originaria de tales propiedad."

La orden firmada por el juez Gauvey describe Mt. Gox - mayor bolsa de Bitcoin del mundo - y una compañía subsidiaria llamada Mutum Sigillum LLC. Mutum Sigillum, los estados de warrants, tiene una cuenta en el banco Wells Fargo, que se estableció el 20 de mayo de 2011 y firmado por una persona: Mt. CEO Gox Marcos Karpeles, también identificado como el propietario de ambos Mt. Gox y Mutum Sigillum.

En los trámites para abrir esa cuenta bancaria, Karpeles supuestamente estipuló que Mutum Sigillum era un negocio "no se dedica a los servicios de dinero."

La orden señala a continuación que "ni Mt. Gox ni la subsidiaria, Mutum Sigillum LLC, está registrada como un servicio de negocios del dinero." Se requiere dinero para la transmisión de empresas bajo la ley estadounidense - de este registro para FinCEN-- la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos.

Un informante confidencial con sede en Maryland - se hace referencia en la orden como CI-1 - dijo a los agentes del gobierno estableció nuevas cuentas tanto con Mt. Gox y Dwolla. El informante indicó que depositó fondos de Estados Unidos en su Mt. Gox cuenta, a continuación, utiliza Dwolla para intercambiar esos fondos para bitcoins. Más tarde se utilizó Mt. Gox para intercambiar los bitcoins a dólares estadounidenses, que fueron abonadas en su cuenta Dwolla.

"De acuerdo con los registros bancarios, esta transferencia se completó a través de la subsidiaria, Mutum Sigillum LLC," los estados de warrants. "Esto demuestra que Mutum Sigillum LLC se dedica a un negocio de transmisión de dinero, pero no se ha registrado como se requiere en la FinCEN."

Los registros bancarios mostraron que "un número de depósitos" a cuenta de Wells Fargo de Mutum Sigillum se realiza a través de transferencias electrónicas internacionales de Sumitomo Mitsui Bank de Japón en el nombre del Monte Gox. Después, esos fondos fueron "con frecuencia desembolsados ​​a Dwolla." Debido a Mutum Sigillum transfiere esos fondos sin registro FinCEN como un negocio de transmisión de dinero, el contenido de su cuenta de Wells Fargo "estaban sujetos a confiscación y embargo", indica el orden de registro.

Una orden de captura para la cuenta de Wells Fargo fue emitida el 9 de mayo de 2013.

La orden de captura emitida el martes, 14 de mayo fue para una cuenta de Dwolla registrado a nombre de Mutum Sigillum y se mantiene bajo la custodia de Veridian Credit Union. Esa cuenta Dwolla era "el destino de los fondos transferidos desde la cuenta de Wells Fargo," los últimos estados de warrants. Los registros indican la cuenta de Wells Fargo fue el único financiar la cuenta Dwolla.

"Por lo tanto, es evidente que la cuenta Dwolla se utilizó exclusivamente para mover fondos entre Mt. Gox y Mutum Sigillum y sus clientes", indica el orden de registro. "En consecuencia, existe una causa probable para creer que el Monte Gox y Mutum Sigillum están utilizando (la cuenta Dwolla) para realizar transacciones como parte de un negocio de servicio de dinero sin licencia."

No hay cantidades monetarias se estipularon en la orden.

Una "empresa de envío de dinero sin licencia" se define como un negocio que afecta el comercio interestatal o extranjero y operar sin una licencia apropiada para transferir fondos "en nombre del público".

Según el portavoz Dwolla, los usuarios Dwolla se han enviado el siguiente mensaje:

"En resumen: El Departamento de Seguridad Nacional y la Corte de Distrito para el Distrito de Maryland emitió un 'apoderamiento orden' de los fondos asociados con la cuenta Dwolla de Mutum Sigillium (también conocido como Mt. Gox) A la luz de la orden judicial, obtenido por la. Departamento de Seguridad Nacional, 1.) Dwolla ha cesado todas las actividades de las cuentas asociadas a los servicios Dwolla para Mutum Sigillum mientras 2.) compañero de retención de Dwolla transferido el saldo del Mutum Sigillium a las autoridades correspondientes.

"Dwolla requiere una orden judicial antes de considerar a las peticiones tales como apoderarse de los fondos o revocar el acceso a una cuenta."

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