Scorechain recauda $ 500k para la solución europea de cumplimiento de Bitcoin | Concellodemelon.org

Scorechain recauda $ 500k para la solución europea de cumplimiento de Bitcoin

Scorechain recauda $ 500k para la solución europea de cumplimiento de Bitcoin

Bitcoin proveedor de soluciones de cumplimiento encadenado de puntos ha planteado € 500.000 ($ 570.000) en la financiación inicial de un grupo indeterminado de inversores ángeles.

La puesta en marcha con sede en Luxemburgo está tratando de dirigirse tanto a empresas bitcoin y las instituciones financieras tradicionales con un conjunto de servicios que ayudan a los clientes a cumplir con los requisitos reglamentarios y de cumplimiento, a través de herramientas de inteligencia de negocio y análisis de riesgos que iluminan el historial de transacciones en la blockchain.

CEO Gerard Pierre sugirió intento Scorechainwill de apelar a Bitcoin nuevas empresas que están comenzando a implementar políticas contra el lavado de dinero más estrictas de conocimiento del cliente y ofreciendo una interfaz web, así como una API.

Sin embargo, Gerard también considera que el servicio es útil para un mercado que es cada vez más interesados ​​en la industria de la moneda digital - las principales instituciones financieras.

Gerard dijo CoinDesk:

"Los bancos están aprendiendo más sobre los clientes que utilizan bitcoin. Si alguien viene con € 100.000 en efectivo, pretendiendo que viene de bitcoin, podemos permitir que un oficial de cumplimiento de un banco para comprobar si la persona está diciendo la verdad. Todos los bancos hoy en día necesitan para comprobar que el dinero está viniendo, si es de bitcoin, proporcionamos este ".

Gerard dicha solución de encadenado de puntos está optimizado para el mercado europeo, y que el servicio sea capaz de crear informes personalizados para empresas en diferentes países, con la información que recoge la variación en función de las necesidades locales de regulación.

El énfasis de la puesta en marcha en Europa, dijo, también será beneficioso, dado que hay menos competencia entre los proveedores de cumplimiento que en los EE.UU., que es el hogar de nuevas empresas como IdentityMind.

Hoy en día, encadenado de puntos tiene cuatro empleados a tiempo completo, según su director general, la financiación se utiliza para ampliar el equipo a seis. El servicio está operando actualmente en fase beta gratuita, aunque Gerard dijo que la compañía está explorando modelos de precios.

El análisis Blockchain

Los usuarios del servicio que deseen obtener más información acerca de una transacción Bitcoin o la dirección de la cartera son capaces de aprovechar su función "Buscar" para ver los detalles, tales como la cantidad de Bitcoin se envían y los honorarios que se pagaron para incluir la operación en el blockchain.

Ambas métricas se proporcionan en una disposición de la pantalla de colores junto con la fecha en que se confirmó la transacción y un gráfico que conecta que ID de transacción o la dirección de la carpeta a los movimientos blockchain pasadas y futuras utilizando el grupo de detección y la identificación de direcciones.

Los siguientes exampleshows el análisis encadenado de puntos para una transacción en la que los fondos se habían trasladado previamente a través del mercado negro en línea Ágora.

Gerard dijo que hay algunas limitaciones en el servicio, ya que actualmente se basa en la información pública de fuentes tales como Reddit y Pastebin para enlazar bitcoin direcciones de entidades específicas.

El CEO dijo encadenado de puntos puede trabajar para obtener información de otras empresas de la industria, al igual que los intercambios Bitcoin, pero sugirió que todavía tiene que determinar cómo tendría que ser administrado dicha información potencialmente sensible al cliente.

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